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云煤能源:2019年第三次临时股东大会会议资料,仿盛大传奇

小李
云煤能源:2019年第三次临时股东大会会议资料

云煤能源:2019年第三次临时股东大会会议资料 ? 时间:2019年09月03日 18:17:16 中财网 ? ?
原标题:云煤能源:2019年第三次临时股东大会会议资料

云煤能源:2019年第三次临时股东大会会议资料,仿盛大传奇




云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd





2019年第三次临时股东大会



会 议 资 料









股票代码:600792

股票简称:云煤能源

债券代码:122258



召开时间:2019年9月17日



董事会办公室编制


会 议 议 程



一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数;

二、推选监票人、计票人;

三、审议议案 :

1、关于2019年新增日常关联交易的议案;

2、关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审
计机构和内控审计机构的议案。


四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问,公司有关人员答疑;

五、股东大会议案书面记名投票表决;

六、公布现场表决结果;

七、合并会议现场表决及网络投票表决结果;

八、公布表决结果;

九、宣读本次股东大会决议;

十、与会董事签署股东大会决议和会议记录;

十一、律师宣读法律意见书;

十二、主持人宣布会议结束。









议案一:



关于《2019年新增日常关联交易》的议案



各位股东及股东代表:

云南煤业能源股份有限公司(以下简称:“公司”)全资子公司云南麒安晟
贸易有限责任公司及公司贸易分公司预计与个别关联方企业开展新的业务,根据
《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》规定,公司对新增的日常关联
交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。


一、日常关联交易补充预计情况表

单位:万元

关联方名称

关联
事项

2019年新
增预计交易
金额

占同
类业
务比
列(%)

2019年预
计交易金
额合计

2019年1-7
月与关联
人累计已
发生的交
易金额

上年实
际发生
金额

占同类
业务比
列(%)

本次预计金额与上
年实际发生金额差
异较大的原因

云南昆钢桥钢
有限公司

销售
商品

1,500.00

0.28

1,500.00

0.50

0



公司下属子公司麒
安晟预计下半年与
该公司新增铁精粉
贸易业务。


接受
劳务

200.00

-

200.00

125.71

99.67

-

公司下属分公司与
该公司开展零星检
修、防腐工程。


购买
商品

4,300.00

10.93

4,300.00

16.70

2,820.53

9.07

公司下属分子公司
预计下半年向该公
司采购原料煤。


云南泛亚电子
商务有限公司

销售
商品

1,500.00

0.28

4,500.00

2,802.37

5,868.77

1.61

公司下属子公司麒
安晟与该公司业务
量增加。


云南昆钢国际
贸易有限公司

销售
商品

32,000.00

6.07

32,000.00

19,649.99

0



因武钢集团昆明钢
铁股份有限公司内
部结算主体发生变
化。


云南物流产业
集团新型材料
有限公司

购买
商品

5,900.00

14.99

5,900.00

1,388.83

0



该公司为新增关联
方,公司分子公司向
该公司采购原料煤。


合计



45,400.00



48,400.00

23,984.10

8,788.97








二、关联方介绍和关联关系

(一)云南昆钢桥钢有限公司

法定代表人:杨雨凡

注册地址:云南省昆明钢铁厂区内

注册资本:12,300.00万元

经营范围:钢压延加工及销售、钢铁冶炼产品及销售、机械加工、水净化材
料加工及销售;金属材料、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、
机电产品、建筑材料、农机产品(含农用车)、农机配件、工矿配件、金属结构件、
电子产品的购销;仓储服务;货物进出口、技术进出口;物业管理、卫生洁具、
装饰材料、水暖通风设备的销售;设备检修安装、修理修配业务;化肥零售;普
通货运;装卸服务;煤碳焦碳、水泥的购销;餐饮服务;桥式、门式、轻小型起
重机械维修;机电工程施工总承包贰级;电子与智能化工程专业承包贰级;防水
防腐保温工程专业承包贰级;建筑工程施工总承包叁级;环保工程专业承包叁级;
物流信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


主要股东:武钢集团昆明钢铁股份有限公司

主要财务指标:2018年12月31日总资产3.40亿元,净资产1.56亿元;2018
年度主营业务收入18.21亿元,净利润318.68万元。


关联关系说明:公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集
团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权,云南昆钢桥钢
有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所
股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形,云南昆钢桥钢有限公
司为公司关联方。


履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经
营和财务状况正常,具备履约能力。


(二)云南泛亚电子商务有限公司

法定代表人:杨雨凡

注册地址:安宁市昆钢物流园

注册资本:3,000万元


经营范围:电子商务服务及配套增值服务,国内贸易,货物进出口,技术进
出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


主要股东:武钢集团昆明钢铁股份有限公司

亚博app在线登录 主要财务指标:2018年12月31日总资产5.88亿元,净资产0.51亿元,2018年
度主营业务收入37.99亿元,净利润471.73万元。


关联关系说明:公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集
团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权,云南泛亚电子
商务有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司,根据《上海证券交
易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形,云南泛亚电子商
务有限公司为公司关联方。


履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经
营和财务状况正常,具备履约能力。


(三)云南昆钢国际贸易有限公司

法定代表人:杨雨凡

注册地址:云南省安宁市郎家山

注册资本:83,409.00万元

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三
来一补”业务;经营对外销售和转口贸易;酒类经营;有色金属(金、银除外)、
黑色金属材料及冶炼压延品;冶金原辅材料、建筑材料、化工产品及原料(不含
危险品)、水泥及水泥制品、装饰材料、橡胶制品、矿产品、钢材、生铁、汽车配
件、百货、五金交电、机电产品、普通机械设备及配件、工矿配件、金属结构件、
通讯设备、电子产品、煤炭、煤焦产品、化肥、预包装食品的购销;铁合金购销、
废旧物资回收及销售、金属废料销售、经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:武钢集团昆明钢铁股份有限公司

主要财务指标:2018年12月31日总资产43.03亿元,净资产9.16亿元;2018


年度主营业务收入156.23亿元,净利润1,744.73万元。


关联关系说明:公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集
团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权,云南昆钢国际
贸易有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司,根据《上海证券交
易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形,云南昆钢国际贸
易有限公司为公司关联方。


履约能力分析:该公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前该公司经
营和财务状况正常,具备履约能力。


(四)云南物流产业集团新型材料有限公司

法定代表人:路晓强

注册地址:昆明市滇池路六公里滇池名古屋A幢

注册资本:10,000.00万元

经营范围:销售建筑及装饰材料、有色金属及金属材料,建筑机械设备及零
配件,传奇私服发布网,五金交电、百货,机电产品、矿产品、电线电缆、地下综合管廊产品、生
铁、废铁、煤、煤炭、焦煤、食品、化肥、废钢、水渣及钢渣;物资仓储装卸服
务,货物运输及物资配送服务,物流信息服务,棉纺品销售,预包装食品销售。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:云南新储物流有限公司

主要财务指标:2018年12月31日总资产4.05亿元,净资产0.15亿元;2018
年度营业收入36.85亿元,净利润511.93万元。


关联关系说明:云南物流产业集团有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有
限公司的托管企业,云南物流产业集团新型材料有限公司是云南物流产业集团有
限公司全资孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项
规定的关联关系情形,云南物流产业集团新型材料有限公司为公司关联方。


履约能力分析:该公司为公司下属公司的新增客户,目前经营和财务状况正
常,具备履约能力。


三、定价政策和定价依据


以公开、公平、公正的同期市场价格为参考,根据双方签订的合同定价,与
市场销售或购买同类产品、服务价格无明显差异。


四、关联交易对上市公司的影响

公司下属企业与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动,在较大
程度上支持了公司的生产经营和持续发展。以上关联交易均是以同期市场价格进
行的公允交易,不存在损害公司及中小股东利益的行为,所有交易均有相关法律
法规和政策作保障,不会影响本公司的独立性。


该议案已经公司第八届董事会第三次临时会议、公司第八届监事会第三次临
时会议、公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次会议
审议通过,现提交公司股东大会审议,关联股东应进行回避表决。




以上议案,请各位股东及股东代表审议。




云南煤业能源股份有限公司董事会

2019年9月4日


议案二:



关于《聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2019年财务审计机构和内控审计机构》的议案



各位股东及股东代表:

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满,云南煤业能源股份有限
公司(以下简称“公司”)不再聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度财务审计机构和内控审计机构。


公司根据自身业务发展及未来审计工作的需要,采用邀请竞争性磋商方式对
2019年财务审计及内控审计中介机构服务进行采购,经对通过符合性评审的各供
应商的执业资格、报价、技术情况、公司状况及服务承诺等进行综合评估和评价
后认为:中审众环会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,符合《公司
章程》的相关规定;项目管理团队配置水平高,团队人员数量充足,项目管理组
织架构科学合理,派驻的团队成员大部分审计过云南省属企业及市属企业,经验
较为丰富;项目实施方案针对性强、可行性高,能较好的满足项目要求;质量保
证及服务承诺较好,计划全面,流畅清晰,服务针对性强。


中审众环会计师事务所基本情况如下:

名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91420106081978608B

成立日期:2013年11月06日

主要经营场所:武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人:石文先

企业类型:特殊普通合伙企业

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记帐;
会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目,经相关部
门审批后方可开展经营活动)。


资格证书:《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许


可证》

公司认为中审众环会计师事务所能较好满足公司审计工作需求,拟聘任其为
公司2019年财务审计及内控审计机构,聘期一年。并提请公司股东大会授权公司
管理层与中审众环会计师事务所协商确定2019年度的审计费用。


该议案已经公司第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第三次临时会
议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次会议审议通过,
现提交公司股东大会审议。


以上议案,请各位股东及股东代表审议。


云南煤业能源股份有限公司董事会

2019年9月4日


  中财网

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